Hoy es miercoles 30 de septiembre de 2020 y son las 12:51 hs. "Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos...." (Efesios 5:16)

20 de octubre de 2018
Juzgarán a 11 empresarios acusados de lavado en la frontera de Corrientes.
La organización realizaba diversas operaciones con el objetivo de encubrir el origen ilícito de los activos generados como inversiones de distinto tipo, la constitución de sociedades y sus respectivos aportes de capital, desarrollos inmobiliarios, compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables.

 

Enviaron a juicio a una  organización conformada por empresarios, que fueron procesados por el lavado de dinero proveniente de la explotación sexual de víctimas de trata y tráfico de divisas en la frontera con Brasil y Paraguay.

La jueza Cristina Pozzer Penzo resolvió dar por finalizada la etapa de instrucción y determinó la elevación al Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Se trata de los ejecutivos correntinos Héctor Sebastián Gavarone (43), Héctor Rodrigo Marsilli (40), Pablo Marsilli (42), Ricardo Aguirre (63), Ricardo Gustavo Aguirre (38), María Clelia Ramona Espada (64), David Osmar Loza (35), Leonel Elías Zappa (30), Fernando Daniel Marticorena (40), José Gerónimo Acebal (41) y Eduardo Matías Bravo (34).

Están acusados de graves violaciones al régimen penal cambiario así como al código aduanero, sobre la base de una investigación en la que se decretaron los embargos de 22 vehículos, 14 inmuebles en la provincia de Corrientes, sumas de dinero en dólares, reales, pesos chilenos, uruguayos y argentinos, así como una embarcación y el congelamiento de 42 cuentas y cajas de ahorros en diversos bancos.

La causa está conectada a un caso de trata y explotación sexual de víctimas que la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, elevó a juicio hace meses, con 16 personas procesadas, entre quienes se encuentra un ex comandante de Gendarmería, José María Viero, y el ex fiscal federal de esa ciudad correntina, Benito Pont.

Las pruebas recolectadas en la instrucción indican que la organización conformada por empresarios, montó compañías fantasmas para incorporar al circuito financiero formal dinero lavado de los prostíbulos y generados mediante cambio marginal de divisas.

Concretamente, se pudo establecer que los hermanos Pablo y Héctor Marsilli, junto con Héctor Gavarone y Ricardo Aguirre habrían organizado las operaciones atribuidas a la organización, precisaron en su oportunidad los fiscales en su requerimiento de elevación a juicio de la causa.

Describieron que los hechos investigados se remontarían, por lo menos, al año 2010, diversas operaciones de cambio de divisas, sin autorización estatal, generando a partir de un circuito transnacional réditos económicos para sus integrantes.

Y que la ruta del dinero a lavar iba de Paso de los Libres a Uruguayana (Brasil), donde adquirían reales, así como a Encarnación (Paraguay), donde los cambiaban por dólares, que luego eran comercializados en una compañía financiera de Buenos Aires, conocida como Dakota Group, a cargo de Marticorena.

 

Fuente: Impacto Corrientes



COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios:
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Escribir un comentario »








LO MAS LEIDO DEL MES

 
Tragedia: Joven apareció ahorcado
Importante operativo de Tránsito y retención de vehículos
Dirección de Tránsito, ANSV, Policía, realizan operativos
Comité de emergencias, nuevas medidas
Edicto Judicial
 
 

MENSAJES EN NOTICIAS

 
 

HOY ES

 
Miercoles 30 de Septiembre de 2020
 

GUIA TELEFONICA

 

Buscar en La Cruz
 

 

Clima en La Cruz, Corrientes

29.7°C

Parcialmente soleado

HORÓSCOPO

 
Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo. Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena. Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá mas.Sugerencia: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.

 

DOLAR

 
COMPRA
VENTA
75.24
80.24

 

BOLETÍN DE NOTICIAS

 
 

LO MAS LEIDO DESDE EL INICIO

 
Ya es Ley la prohibición de maltrato a animales en la provincia de Corrientes
Leyenda de la Flor del Ceibo
Ejército Argentino: Abre la inscripción para Soldados Voluntarios
Abren las inscripciones para la Escuela de Gendarmería Nacional
16 de Marzo: Creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
 
aaaa

DEJA UN MENSAJE

 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS

 
 

RadiosNet